Kara para aklamada Libya bankalarının rolü
The role of Libyan banks in anti money laundering
- Tez No: 449647
- Danışmanlar: DOÇ. DR. TOLGA ULUSOY
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Bankacılık, Banking
- Anahtar Kelimeler: Finansman, Gölge bankacılık, Gölge ekonomi, Kara para aklama, Libya, Yabancı bankalar, Financing, Shadow banking, Shadow economy, Money laundering, Libya, Foreign banks
- Yıl: 2016
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Kastamonu Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İşletme Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Hizmet Tasarımı ve İşletmeciliği Bilim Dalı
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
Kara para aklama operasyonları ve gizli ekonomi varlığı arasında çok yakın bir ilişki bulunması ile birlikte, btmların herhangi biri olmadan diğerinden bahsedilmemektedir. Çünkü Kara para aklama operasyonları , gizli ekonomiden oluşturulan kirli paranın , ilan edilen (görünen/ <:ı<r;ı k) ekonomiye dönüştürülmesi ve ulaşması için bir köprü olarak görevlenmektedir. Bu araştırma, kara para <.ı.klama olgusunu, kaynak, etkive mücadele yöntemleri açısından çaiışmalar içermektedir. Kulian ı lan mücadele yöntemleri arasında bankacılık, uluslararas1 ve yasal işlemler ve yer almaktadır. Söz konusu olan bu önlemlerinne kadar ciddi olduğunu öğrenmek için, I 998 - 2008 yılları arasında Avustralya, Avusturya, Bulgaristan, Ka:nada, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İtalya, Yunanistan ve Japonya gibi gelişmiş ülkelerde, gizli ekonomi ve para aklama operasyonlan boyutl annın ölçümü ve analizi yapılmıştır.Böylece, bu ülkelerin bahsedilen fenomen üzerindeki farklı mevzuatve kontrol kapsanılan gösteri] miştir. Araştırmaya göre, İtalya, Fransave Ka.'1ada ü1keierinde kara para aklama hacmiyüksek bulunmuştur. Bu da kara para aklama ile ilgili bulunan mevzuatın yetersizliğini ve uygulamasının c iddi olmadığını ve böylece kontroi etmesinin mümkün olmadığını göstermektedir. Sonuç olarak, bu araştırma para aklama ile mücadele içinbir dizi tavsiyelerde bul un muştur. Bunların arasında, tüm biçimleri ile para aklamanm mücadelesine ilişkin ulusa] mevzuatm ohışturulması, kirli paraya tamamıyla el konuima cezalandınlması , para aklamamücadeiesi iie ilgili uluslararası işbirliğinjn aktif hale getiriimesi ve bu operasyon!ara karşı mücadelelerde olağaııüstü sonuçlar elde ettiği bazı gelişmiş ülkelerindeneyimlerinden en iyi şekilde yararlanrnaktır. Anahtar KeHmeler: Libya Hankacıhğı, Kara Para Aklamay1 Önleme, Gölge F.:konomiler
Özet (Çeviri)
There is a pertinent relationship between money immdering transactions and the t~xistence of shadow econonıy. Each one of them depcnds on the other because money Immdering transactions are considered to be a bridge on which the dirty money crosses. that generate.s from the shaclo'vv econorny to reach the eletır one. ·rııe study includes studying the rrıoney Immdering pherıomenon, its resources, impacts and the methods used to face it. It was lighted by the bank, international and law procedures , it has measured and analyzed the size of the shadow economy and money laundering through the period of (1989-2008) in a number of developed countries such as (Australia, Austria, Bulgaria, Canada, Denmark, Finland, France, Italy, Greece and Japan ). It slıows ihe differeııce between these countries through their legisiation and c.ontrols on this phenomenon. In (Itaiy, France (ınd Canada) size of procedures of the money laundering increased. That means shows that the disadvantage of their legislation and the seriousness of the ir application and inability to control them. As for the countries, money !aundering procedures were less in size and that explains the seriousness in applying the laws and the procedures which have been adopted. The research reaches many conclusions which confirm the necessity of !egislation of a nationallaw to fight mo ney laundering to provide for all types of them and include the punishment of the cornpleie con:fiscation of the dirty money and i ts instrument. In addition to the necessity of activating of the international cooperf:ltion concerning anti-money launderlng and the extreme use from the past experiences of some of the developed countries which have achieved bri1Jiant success in the tacı; of such procedures. Key,,·ords: Libyan Banks, Anti~Mo uey Laundering, Shadow Economy
Benzer Tezler
- İslam iktisadı açışından paranın aklanması Libya örneği
غسيلُ الأموال من منظور الاقتصاد الإسلامي ليبيا إنموذجا
AHMED MOHAMED ESSADQ BOKER
Yüksek Lisans
Arapça
2019
Hukukİstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesiİslam İktisadı ve Hukuku Ana Bilim Dalı (disiplinlerarası)
DR. ÖĞR. ÜYESİ MAGOMEDBASİR GASANOV
- Kara para aklama nedenleri ve bankacılık sektörüne etkilerinin araştırılması
Laundering of illicit money and its effect on banking sector
ALİ CEVAT ÇİFTÇİ
Yüksek Lisans
Türkçe
2018
Bankacılıkİstanbul Arel Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
PROF. DR. ALİ AKDEMİR
- Kara para akalama ile mücadelede uygulanan mali politikalar
Financial policies applied in combating money laundering
MEHMET FEYZİ BİRGİLİ
- Karapara, karaparanın aklanması ve topluma zararları
Başlık çevirisi yok
GÜRKAN EKER
Yüksek Lisans
Türkçe
2003
Adli TıpAnkara ÜniversitesiAdli Tıp Ana Bilim Dalı (disiplinlerarası)
PROF. DR. KAYHAN MUTLU
- Karapara aklama ile mücadele ve finansal sistem etkinliği
Anti-money laundering and financial system efficiency
HAVVA BÖREKCİ ŞAHAN