Türkiye'de karapara ile mücadele ve bankacılık sektörünün rolü
Fighting against dirty money in Turkey and the role of banking sector
- Tez No: 418106
- Danışmanlar: DOÇ. DR. İSMAİL ORÇUN GÜNDÜZ
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Bankacılık, Kamu Yönetimi, Banking, Public Administration
- Anahtar Kelimeler: Bankacılık, Bankacılık sektörü, Güvenlik önlemleri, Kara para, Kara para aklama, Organize suçlar, Suç, Türkiye, Banking, Banking sector, Safety measures, Black money, Money laundering, Organized crimes, Crime, Turkey
- Yıl: 2015
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Trakya Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Bankacılık Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
Karapara aklama, konusu suç teşkil eden faaliyetler sonucu elde edilen gelirlerin normal gelir görüntüsü vermek üzere çeşitli işlemlerden geçirilerek piyasaya sürülmesidir. Karapara aklama işleminde amaç yasa dışı faaliyetler sonucu kazanılan varlıkların gerçek kaynağını gizlemektir. Gerçek kaynağının gizlenmesinin sebebi ise tespit edilmesi durumunda paranın müsadere edilmesi ve sahibine hapis cezası veya adli para cezası verilme olasılığıdır. Yasadışı faaliyetlerin içerisinde yer alan uyuşturucu madde kaçakçılığı, kadın ticareti ve silah kaçakçılığı gibi toplumsal yapıyı derinden etkileyen suçlar karaparanın kaynağı açısından büyük bir önem arz etmektedir. Demokrasiyle yönetilen toplumların içinde faaliyet gösteren ve bu tür suçlarla hayatını idame ettiren, yeteri kadar güce ulaştığında ise devlete nüfuz ederek ülkeyi yönetmeye talip olan organize suç örgütlerinin can damarı karaparanın aklanması olarak kabul edilir.Bankaların karapara aklama suçu ile mücadeledeki rolü temel alınarak karapara aklamanın ne olduğu, aşamaları, etkileri, ve aklama ile mücadelede uluslararası işbirlikleri ile Türkiye'de aklama ile mücadelede mevcut durum çalışmada ortaya konulmuştur.
Özet (Çeviri)
Money laundering refers to a process in which incomes obtained from criminal activities are placed on the market through various operations to appear to have been derived from legitamate sources. Purpose of money laundering activities is to hide the true source of the illegal acquired assets. The owner of the money needs to conceal the true source, because the money is confiscated and imprisonment or criminal fines can be given in case of detection. Money obtained from most illegal activities, including but not limited to drug trafficking, trafficking of women, weapon smuggling constitute 'dirty money'. Money laundering is the lifeblood of criminal organizations that need to clear dirty money to stay alive. As operating within democratic society, these criminal organizations consistently creates crimes, which deeply affect the social structure of the society.In this study, based on the role of banks in fighting against money laundering, definition of money laundering, its stages, affects, international cooperations combating money laundering, and current status quo in Turkey have been explained and discussed.
Benzer Tezler
- Terörün finansmanı bağlamında Türkiye'de kara paranın aklanmasının engellenmesinde bankacılık sektörünün rolü
The role of banking sector in preventing money laundering for financing terror contexts in Turkey
ENGİN GÖKTAŞ
Yüksek Lisans
Türkçe
2019
Maliyeİstanbul Gelişim Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
PROF. DR. NAİL ÖZTAŞ
- Bankacılık suçları ve suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi: Türkiye ve dünya iç denetim yaklaşımları
Banking crimes and prevention of anti money laundering: Turkey and the world banking sector internal audit approaches
HAYATİ ÖBEKGİL
Yüksek Lisans
Türkçe
2021
BankacılıkMarmara ÜniversitesiBankacılık Ana Bilim Dalı
PROF. DR. MEHMET DENİZ YENER
- Sigortacılıkta kara para ile mücadele
Money laundering in insurance industry
ŞENOL SERKAN ŞENTÜRK
Yüksek Lisans
Türkçe
2009
EkonomiMarmara ÜniversitesiSigortacılık Ana Bilim Dalı
YRD. DOÇ. DR. TAMER PEKDİNÇER
- Karapara ve Türkiye'de karaparanın aklanması ile mücadele
Black money and fight against money laundering in Turkey
UĞUR DÖNMEZ
Yüksek Lisans
Türkçe
2010
BankacılıkKadir Has ÜniversitesiFinans ve Bankacılık Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. MEHMET HÜSEYİN BİLGİN
- Kayıtdışı ekonomi-ölçülmesi- Türkiye'deki boyutları ve sonuçları
Unregistered Economy. Measurement. It?s dimensions and results in Turkey
NURCAN TEKECE
Yüksek Lisans
Türkçe
2010
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileriGazi ÜniversitesiEkonomi Bölümü
PROF. DR. VEDAT BİLGİN