Suç gelirlerinin aklanması sürecinde bankacılık sisteminin rolü
The role of the banking sector in the money laundering process
- Tez No: 298423
- Danışmanlar: DOÇ. DR. MUSTAFA İSMAİL KAYA
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Bankacılık, İşletme, Banking, Business Administration
- Anahtar Kelimeler: Suç geliri, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, MASAK, bankacılık sistemi, kimlik tespiti, Bankacılık, Bankalar, Gelir kaynakları, Gelirler, Kara para, Kara para aklama, Suç, Proceeds of crime, laundering proceeds of crime, MASAK, banking system, customer identification, Banking, Banks, Income sources, Incomes, Black money, Money laundering, Crime
- Yıl: 2011
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Gazi Üniversitesi
- Enstitü: Eğitim Bilimleri Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İşletme Eğitimi Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Bankacılık Eğitimi Bilim Dalı
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
Bu çalışmanın temel amacı; bankacılık sistemi yoluyla gerçekleştirilen aklama yöntemlerinin neler olabileceğini ortaya koymak, suçluların elde ettikleri suç gelirlerini bankaları kullanarak aklamasının önüne geçmek amacıyla bankaların almaları gereken önlemleri ele almak ve bu kapsamda Türk mevzuatında yer alan tedbirlerdeki eksiklikleri vurgulamaktır.Araştırmada kullanılan veriler çoğunlukla kütüphanedeki ve internetteki kaynaklardan, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Web Sitesinden ve Mali Eylem Görev Gücü (Financial Action Task Force(FATF))'nün web sitesinden temin edilmiştir.
Özet (Çeviri)
The main objective of this study is; to introduce the techniques of money laundering using the banking sector, to handle the obligations of the banks for struggling with committing the money laundering offense via banking sector and in this context, to stress the shortage of the measures taken with the Turkish legislations.The sources that is used for this study is mostly obtained by the libraries, internet, the websites of Financial Crimes Investigation Board (MASAK) and Financial Action Task Force (FATF).
Benzer Tezler
- Enflasyonla mücadelede istikrar politikaları
Başlık çevirisi yok
BİLGİN ORHAN ÖRGÜN
Yüksek Lisans
Türkçe
1998
EkonomiMarmara Üniversitesiİktisat Ana Bilim Dalı
PROF. DR. OSMAN ZEKAYİ ORHAN
- Türk Hukukunda vergi mahremiyetinin sınırları
The limits of tax privacy in Turkish Law
BURCU GÜLERCİ
Yüksek Lisans
Türkçe
2015
MaliyeEskişehir Osmangazi ÜniversitesiMaliye Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. EMRAH FERHATOĞLU
- Transnational organized crime: How Turkey and European Union combat with İt?
Sınırötesi organize suç: Türkiye ve Avrupa Birliği'nin mücadele yöntemleri
FATMA HANDE SELİMOĞLU
Yüksek Lisans
İngilizce
2010
Uluslararası İlişkilerKadir Has ÜniversitesiUluslararası İlişkiler Bölümü
DOÇ. DR. ŞULE TOKTAŞ